Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.

Фото
show
« Сентябрь, 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Комитеты Совета директоров

Три постоянно действующих комитета Совета директоров НК «Роснефть» (по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегическому планированию) созданы в июне 2006 года в соответствии с внутренними документами Компании. Комитеты состоят из членов Совета директоров, не являющихся исполнительными директорами. Комитеты по аудиту и по кадрам и вознаграждениям возглавляются независимыми директорами, также независимые директора входят в состав каждого комитета.

Комитеты Совета директоров предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений.

Комитеты работают согласно утвержденным планам, а также поставленным Советом директоров задачам на период своих полномочий.

Деятельность комитетов в 2018-2019 корпоративном году была положительно оценена Советом директоров (протокол № 25 от 30 мая 2019 года). В соответствии сПоложением о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров, каждый из действующих Комитетов представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач.

Внутренние нормативные документы, регулирующие вопросы корпоративного управления и определяющие статус, образование и функционирование Комитетов Совета директоров Компании:

  • Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть»
  • Кодекс корпоративного управления ПАО «НК «Роснефть»
  • Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
  • Положение «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по аудиту»;
  • Положение «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям»;
  • Положение «О Комитете Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» по стратегическому планированию».